HOUSTON – Tres hombres del área metropolitana de Houston fueron arrestados en una vasta operación adelantada por agentes federales contra una organización que se dedicaba a defraudar haciéndose pasar como empleados del Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) y del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés).
Dos de los arrestados vivían en la ciudad de Sugar Land, mientras que un tercero lo había en la ciudad de Stafford, al suroeste de Houston.
Los arrestados corresponden a los nombres de Rajesh Bhatt, Nilesh Pandya y Sunny Mahashankar.
De acuerdo con la acusación radicada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas esta organización operaba en varios estados del país, entre los que se encuentran Texas, California, Illinois, Nueva Jersey, Florida, Indiana, Colorado y Nevada.
La organización utilizaba un centro de llamadas basado en la India a través del cual se intimidaban personas con la amenaza de ir a prisión si no se pagaban multas de impuestos al IRS y otras deudas con USCIS.
Obviamente, las supuestas deudas eran falsas.
Según las autoridades federales, los afectados fueron miles de personas en Estados Unidos, quienes habrían pagado cientos de millones de dólares a los estafadores.
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En total fueron arrestadas 20 personas en diferentes partes de Estados Unidos y otras 32, así como cinco centros de llamadas recibieron cargos criminales.
