Fraude

Expertos recomiendan realizar un “Transfer on Dead Deed”, que es lo equivalente a una escritura válida cuando la persona fallece.

Pasará dos años en prisión, tres bajo supervisión electrónica y deberá pagar casi tres millones de dólares en restitución de danos a las víctimas.

La demanda busca cambiar las operaciones de la plataforma, así como obtener una multa monetaria civil.

Según el banco, algunas personas escribían cheques falsos y retiraban inmediatamente el efectivo, sin que el banco pudiera verificar la autenticidad del cheque.

El estafador “dijo que el nieto estaba en la cárcel y debían pagar $18,500 dólares para que saliera ese día”.

Según las autoridade locales una mujer presuntamente defraudó a su expareja sentimental, sustrayendo de forma ilícita más de $100,000 de sus cuentas bancarias personales.